Центральный банк направил банкам новые рекомендации, касающиеся усиления мониторинга операций с крупными суммами наличных. Теперь финансовые учреждения обязаны внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят значительные средства на счета, приобретают иностранную валюту или погашают кредиты наличными.
Контроль за источниками средс...читать далее »
Комментарии