Записи с меткой: контроль за наличными

Банки в России ужесточают контроль за крупными операциями с наличными

Банки в России ужесточают контроль за крупными операциями с наличными

Центральный банк направил банкам новые рекомендации, касающиеся усиления мониторинга операций с крупными суммами наличных. Теперь финансовые учреждения обязаны внимательнее отслеживать клиентов, которые вносят значительные средства на счета, приобретают иностранную валюту или погашают кредиты наличными.

Контроль за источниками средс...читать далее »